Общий против простого списка

Отслеживать IP-адреса uniq, используемые для каждого пользователя. Время от времени выполняйте анализ этих IP-адресов - обмен будет очевидным, если у одной учетной записи одновременно есть логины от разных интернет-провайдеров в разных странах. Обратите внимание, что просто наличие другого IP-адреса не является достаточным основанием для того, чтобы считать его общим - некоторые интернет-провайдеры используют прокси-серверы с циклическим циклом, поэтому каждый удар обязательно будет другим IP-адресом.